Lutte anti blanchimenthttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.comSite destiné à l'échange d'informations relatives à la lutte anti blanchiment dans le secteur bancaire français.jgilles2004@yahoo.frfrOldiblog.comOldiblog.comwebmaster@oldiblog.comjgilles2004@yahoo.frLa CNCE confirme une sanction de la Commission bancairehttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=131696Mon, 22 May 2006 11:53:01 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=131696http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=131696 La Caisse nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) a confirmé, vendredi 5 mai 2006, une sanction de la Commission bancaire, organisme de contrôle des banques, à son encontre. Sanction qui irait jusqu'à un million d'euros d'amende, selon Les Echos."Alors qu'une vingtaine de sanctions sont prononcées chaque année par la Commission bancaire jgilles2004@yahoo.frCNIL et lutte ABhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=118086Wed, 29 Mar 2006 17:20:20 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=118086http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=118086 Une autorisation unique pour les traitements de lutte contre le blanchiment de capitaux. Depuis l’adoption le 1er décembre 2005 d’une autorisation unique, la CNIL propose aux organismes financiers un cadre juridique auxquels ils peuvent se référer pour déclarer certains de leurs traitements, automatisés ou non, de lutte contre le jgilles2004@yahoo.frCommentaires sur la 3ème directive euroépenne de lutte anti blanchimenthttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=116906Fri, 24 Mar 2006 14:57:18 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=116906http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastnews&id=116906http://forum.europa.eu.int/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/financial_crime&vm=detailed&sb=Title