http://lutteantiblanchiment.oldiblog.comSite destiné à l'échange d'informations relatives à la lutte anti blanchiment dans le secteur bancaire français.jgilles2004@yahoo.frfrOldiblog.comOldiblog.comwebmaster@oldiblog.comjgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=663210Mon, 29 May 2006 16:43:00 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=663210http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=663210La 3ème directive européenne 2005/60/CE est entrée en vigueur le 15/12/2005 avec une date limite de transposition dans les états membres au 15/12/2007. Elle est parue au Journal Officiel du 25.11.2005 sous la référence JO L 309 p. 0015 - 0036. Pour plus d’informations, consulter le site : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_309/l_30920051125fr00150036.pdf jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=647082Tue, 23 May 2006 15:25:54 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=647082http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=647082Contrôle du respect de la réglementation par les établissements de crédit, entreprises d'investissements et changeurs manuels : * contrôle sur pièces (déclaration QLB 1 à 3)* contrôle sur place* échange d'informations avec TRACFIN* prise de sanctions disciplinaire et pécunières avec transmission de dossiers pour avis au procureur de jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=647016Tue, 23 May 2006 14:46:49 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=647016http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=647016Article 613-15 du COMOFI + Règles du Comité de Bâle (décembre 1988) jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646992Tue, 23 May 2006 14:37:51 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646992http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646992 Instruction n° 2000-09 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux(18 octobre 2000) jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646979Tue, 23 May 2006 14:24:54 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646979http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646979Réglements du CRBF http://www.banque-france.fr/banque_de_france/fr/supervi/regle_bafi/textvig/ Règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique Règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646965Tue, 23 May 2006 14:14:25 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646965http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646965Décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 [ 1/ ] relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. NOR: ECOT9113411D Le Premier ministre, Sur le rapport jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646943Tue, 23 May 2006 14:03:36 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646943http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646943TITRE VI OBLIGATIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Chapitre Ier Déclaration de certaines sommes ou opérations Art. L. 561-1. -Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646922Tue, 23 May 2006 13:52:50 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646922http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=646922http://www.anti-moneylaundering.org/index.htm The IBA International Anti-Money Laundering Forum: The Lawyer’s Guide to Legislation and Compliance is an internet-based network assisting lawyers in dealing with their current responsibilities in connection with new anti-money laundering legislation. jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=645138Mon, 22 May 2006 15:28:13 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=645138http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=645138 SAS Global Change Avertissement et sanction pécunière 20 000 € Défaut d'identification de clientèle. Défaut de déclarartion de soupçon. Désignation tardive du correspondant TRACFIN. jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=644982Mon, 22 May 2006 13:40:09 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=644982http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=644982 SARL IOD INTERNATIONAL Blâme et sanction pécunière 5 000€ Défaut identification clientèle réalisant des opérations d'un montant supérieur à 8000€ Défaillance dans l'organisation et les procédures internes. DUBUS SA Limitation d'activité et sanction pécunière 50 000€ Défaut d'identification des personnes morales. Défaut de déclaration de soupçon. COMPTOIR DE CHANGE ET SOUVENIRS Blâme - Défaut jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=644752Mon, 22 May 2006 11:26:55 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=644752http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=644752La Commission Bancaire a rendu ces dernières années un nombre très important de décisison de sanctions en matière de lutte anti blanchiment. Plus de 80% de l'ensemble des décisison juridictionnelles publiées par la Commission Bancaire de début 2002 au premier semestre 2005 sanctionnent, à titre principal, des manquements aux obligations de jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607161Thu, 04 May 2006 17:22:38 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607161http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607161 À partir de 1990, la France a mis en place des outils structurels et normatifs de lutte contre le blanchiment. Au plan structurel création par les décrets du 9 mai 1990 de deux organismes, l’un placé auprès du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (TRACFIN) chargé du jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607154Thu, 04 May 2006 17:20:45 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607154http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607154 D’autres organisations internationales sont actives dans la lutte contre le blanchiment à des degrés divers : Le Conseil de l’Europe qui par son organe régional de type GAFI, MONEYVAL [1], évalue, relaie le travail du GAFI au sine des pays membres. MONEYVAL a par exemple conduit en 2003 des jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607142Thu, 04 May 2006 17:17:27 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607142http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607142 Bien qu’il n’ait pas, comme le GAFI, de statut d’organisation internationale, le Groupe Egmont [1] créé en 1995 regroupe les cellules de renseignements financiers opérationnelles comme Tracfin pour la France. Il s’agit en fait d’une organisation informelle dont les tâches administratives sont confiées à l’un de ses membres jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607117Thu, 04 May 2006 17:10:30 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607117http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607117 Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir, aussi bien à l'échelon national qu'international, des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision qui s'efforce de jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607107Thu, 04 May 2006 17:07:46 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607107http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607107 Le blanchiment de l'argent, qui rend possible une si grande partie de l'activité criminelle internationale, est considéré comme un danger sérieux pour la stabilité et la sécurité et est devenu la cible privilégiée des travaux de prévention du crime des Nations Unies. Le blanchiment de l'argent permet aux criminels jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607103Thu, 04 May 2006 17:06:41 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607103http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607103 Le FMI contribue aux efforts déployés au plan international de plusieurs manières importantes, qui correspondent à ses principaux domaines de compétence. En tant qu'institution de portée quasi universelle, fondée sur la collaboration, le FMI est une plate-forme naturelle pour le partage de l'information, l'établissement de stratégies communes et la jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607097Thu, 04 May 2006 17:03:53 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607097http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607097 Les produits financiers sont aujourd’hui devenus si complexes qu’il parait de plus en plus improbable d’en décomposer rapidement les caractéristiques. Les produits dérivés figurent parmi les placements les plus fascinants, les plus compliqués et les plus efficaces du monde moderne des affaires. On les utilise notamment pour se protéger jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607088Thu, 04 May 2006 16:59:11 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607088http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607088 Ce type de blanchiment s’apparente à la technique dite des « aller-retour » sur les marchés financiers. Cette technique consiste à intervenir sur plusieurs marchés en passant des ordres inverses simultanément de manière à annihiler toute variation substantielle des cours. La rentabilité n’est pas recherchée, ce qui compte c’est jgilles2004@yahoo.frhttp://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607075Thu, 04 May 2006 16:53:34 +0100http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607075http://lutteantiblanchiment.oldiblog.com/?page=lastarticle&id=607075 Les marchés financiers fonctionnent avec l’aide de chambres de compensation (clearing House en anglais). Ces dernières sont des organismes chargés d'assurer la compensation des soldes créditeurs entre banques. Dans la plupart des pays, y compris la France, seuls y participent directement les principaux établissements bancaires, les autres établissements s'y